自稱(chēng)是日內(nèi)瓦國(guó)際銀行授權(quán)的MT4外匯交易平臺(tái),在美國(guó)總公司有專(zhuān)業(yè)人士能把炒匯風(fēng)險(xiǎn)降到最低,保證只賺不賠?僧(dāng)客戶提取賬上資金才發(fā)現(xiàn),投資的錢(qián)已經(jīng)“打了水漂”。
近日,武侯公安分局成功偵破一起利用互聯(lián)網(wǎng)外匯交易平臺(tái)進(jìn)行的非法炒匯案件。
餡餅:網(wǎng)絡(luò)炒匯1萬(wàn)賺99萬(wàn)
2007年5月,市民張某借用朋友身份證,找中介公司成立了“成都某投資咨詢公司”,并擔(dān)任公司法人代表和總經(jīng)理。公司成立后,張某招聘了一批大學(xué)生進(jìn)行金融知識(shí)培訓(xùn)。
之后,公司通過(guò)這批業(yè)務(wù)員,大肆宣傳該公司是中國(guó)西南片區(qū)最大的外匯投資公司,可以幫客戶將資金轉(zhuǎn)到國(guó)外,然后由客戶本人通過(guò)MT4外匯交易平臺(tái)進(jìn)行交易,公司向客戶提供以小博大的杠桿交易,客戶可按所交保證金100至400倍的資金量進(jìn)行外匯交易。如果交易1萬(wàn)賺到100萬(wàn),客戶可盡賺99萬(wàn)。
陷阱:17萬(wàn)打水漂虧“疼”了
2008年12月,鄧先生在該公司業(yè)務(wù)員的游說(shuō)下,將人民幣20萬(wàn)元交由該公司用于炒外匯。不久,鄧先生發(fā)現(xiàn)自己投入的20萬(wàn)元扣除3萬(wàn)元的提成,竟然沒(méi)了成本,17萬(wàn)元打了“水漂”。
今年7月20日,武侯分局經(jīng)偵大隊(duì)在巡查工作中,發(fā)現(xiàn)該公司人員來(lái)往復(fù)雜,形跡可疑,遂安排民警對(duì)該公司走訪排查,并獲悉了鄧某的遭遇。
隨即,武侯分局經(jīng)過(guò)秘密偵控,于9月18日將該公司負(fù)責(zé)人張某及公司管理人員共計(jì)5人抓獲。
經(jīng)過(guò)審查,該公司業(yè)務(wù)員先后發(fā)展鄧某等50多名受害人向公司投入800余萬(wàn)元用于外匯交易,可絕大部分受害人的投資款進(jìn)入該公司法人張某的個(gè)人賬戶后,均被該公司收入囊中。目前,張某等人已被批準(zhǔn)逮捕。
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